Malmbergs Elektriska

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 25 april 2024 fattades följande huvudsakliga beslut:

• Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

• Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är 29 april 2024. Utbetalning beräknas kunna ske 3 maj 2024.

• Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Johan Folke, Inger Carlsson, Ulf Gejhammar, Anders Folke och Conny Svensson. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till årsstämman.

• Till revisionsbolag valdes på ett år KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Eriksson. Arvode till revisionsbolag ska utgå enligt godkänd räkning.

• Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningsrapport 2023.

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.

• Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2025.

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats.

Kumla den 25 april 2024

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-587700.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hong Kong. Vi arbetar med försäljning av produkter såsom belysning, installationsmateriel, kabel, billaddare, solceller, vvs, data, verktyg och arbetskläder. Vår företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

_________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ)                      Org nr: 556556-2781
Box 144                                                                Tel: 019-58 77 00
692 23  Kumla
www.malmbergs.com                                       E-mail: info@malmbergs.com