Vitec Software

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslutsbilagor kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (vitecsoftware.com).
 
Fastställande av räkenskaper
Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.
 
Resultatdisposition
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, den föreslagna utdelningen om 3,00 kronor per aktie. Utdelningen kommer att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,75 kronor per aktie, dock totalt maximalt 121 573 093 kronor.
 
Avstämningsdagarna för rätt att erhålla de kvartalsvisa delbetalningarna är den 25 juni 2024, den 25 september 2024, den 20 december 2024 och den 26 mars 2025.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
 
Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.
 
Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode om sammanlagt 1 960 000 kronor ska utgå, varav 710 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå till övriga fem styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode till bolagets revisor ska utgå enligt avlämnad och godkänd räkning.
 
Styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Lars Stenlund, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman, Kaj Sandart, och Malin Ruijsenaars. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Stenlund.
 
Revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB som ny revisor. Deloitte AB har meddelat att Richard Peters avses att utses som huvudansvarig revisor.
 
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.
 
Ersättningsriktlinjer
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 
Valberedningsinstruktion
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion avseende valberedning.
 
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 
Långsiktigt aktiesparprogram, långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram, samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny programperiod för det långsiktiga aktiesparprogrammet för nuvarande och framtida anställda i koncernen och att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för den högsta ledningen i Vitec-koncernen. Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen, om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra betalning av sociala avgifter och tjänstepension, samt att Vitec ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part.