Sustainion

I valberedningen ingår:

• Jörgen Hentschel, utsedd av AB Krösamaja
• Chatarina Schneider, utsedd av Jovitech Invest AB
• Karl Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding AB
• Henrik Pålsson, utsedd av P&P Utveckling AB

Valberedningen har utsett Jörgen Hentschel till sin ordförande.

Valberedningen består av ägarrepresentanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget vilka står för nära 53 procent av rösterna och kapitalet i Sustainion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2026 samt på Sustainions hemsida, www.sustainion.se.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till Bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Årsstämman i Sustainion kommer att hållas den 20 maj 2026. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@sustainion.se, eller via brev till adress: Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal, senast den 15 februari 2026.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2026 ska inkomma med sådant förslag till styrelsen via e-post till info@sustainion.se, eller via brev till adress: Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal, senast den 31 mars 2026 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2026.