SHT Smart High-Tech

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga.

• Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman

• Vid stämman var 15 135 782 (58,5%) av totalt 28 256 071 aktier och 27 735782 (67,9%) av totalt 40 856 071 röster representerade i bolaget representerade

• Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

• Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag vilket innebar att årets resultat balanseras i ny räkning.

• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera tre och ett halvt prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om sex prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag och till då gällande prisbasbelopp. Ingen ersättning utges till styrelsesuppleant. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd löpande räkning.

• Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
  • Johan Liu, ordförande
  • Joakim Anjeby, ledamot
  • Mats Augurell, ledamot
  • Henrik Rhedin, ledamot
  • Erik Rune, ledamot
  • Lilian Liu, suppleant

• Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget Grant Thornton med huvudansvarig revisor Victor Cukierman.

• Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Smart High Tech-koncernen genom emission av högst 280 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst
  280 000 nya aktier i SHT Smart High-Tech AB. Incitamentsprogrammet innebär en maximal utspädning om 1% om samtliga teckningsoptioner nyttjas.

• Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma få genomföra en emission av högst det antal aktier och/eller teckningsoptioner som omfattas av begränsningarna i för bolaget senast antagna bolagsordning. Emissionen kan vara en företrädesemission eller en riktad emission och betalas kontant, genom apport eller genom kvittning.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh

+46 708 167 594

mats.bergh@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.