Seafire

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes.
• Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2022 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
• Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022.
• Styrelsearvode ska utgå med 210 000 SEK till styrelsens ordförande och med 157 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 52 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 31 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott och ersättningsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
• Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin och Marcus Söderberg omvaldes till styrelseledamöter. Stina Wollenius valdes till ny styrelseledamot. Joachim Berner omvaldes till styrelseordförande.
• Principer för utnämning av och instruktion till valberedning antogs
• Principer för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med mera antogs.
• Omval av BDO som revisor med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor och Hanna Sewén som personvald revisor.
• Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Stockholm 26 april 2023

STYRELSEN