Seafire

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 24 april 2024 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 fastställdes.
• Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2023 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
• Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2023.
• Styrelsearvode ska utgå med 220 000 SEK till styrelsens ordförande och med 165 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 55 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 33 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott och ersättningsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
• Anders Hillerborg, Marcus Söderberg och Stina Wollenius omvaldes till styrelseledamöter. Sonny Mirborn valdes till ny styrelseledamot. Anders Hillerborg valdes till styrelseordförande.
• Val av PwC som revisor med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.
• Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Stockholm 24 april 2024

Styrelsen