Scandinavian Real Heart

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som varit verksam under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet gentemot Bolaget.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 kronor och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutates att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att utsedd revisor skall vara ett registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Azad Najar, Oliver Voigt, Giovanni Lauricella, Stuart McConchie, Oskar Mellgren och Mia Tomczak som styrelseledamöter. Oskar Mellgren valdes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2027. Bolaget har blivit informerad om att Joakim Söderin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2027 ska bestå av Claes Mellgren.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet.

Fullständiga beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.realheart.se