RLS Global

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. 

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen
Stämman beslutade att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2022 bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 

Styrelsearvoden
Stämman beslutade i enlighet med bolagets huvudägares förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 50 000 kronor. Arvodet beslutades utbetalas i två rater, med hälften vardera, i november och april.

Stämman beslutade att utge arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse
Stämman fastställde att bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter samt beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Lars Johansson, Karin Eliasson, Christer Hägglund och Roland Frösing, samt nyval av Anders Edvell. Som ordförande valdes Lars Johansson. 

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, att och för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utse Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen i bolaget, att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet får ske med högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman den 30 juni 2023. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet och möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare enligt en accelererad tidsplan. 

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 7 §, 15 kap 5 § första stycket 4 eller 15 kap 7 § aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut fattades enhälligt.