Probi

Symrise AG ("Symrise") har förklarat sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Probi AB (publ) ("Probi") ovillkorat och kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Probi. Mot denna bakgrund kallas aktieägarna i Probi org. nr. 556417-7540, härmed till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 13 februari 2025 kl. 15:00 på Probis huvudkontor, Ideongatan 1A, Lund.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Probis bolagsordning.

Rätt att delta, anmälan om deltagande och poströstning
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen eller som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 5 februari 2025, och ska

(i)         vid deltagande i stämmolokalen: anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 februari 2025.

Anmälan om deltagande görs skriftligen med post till Probi AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", Att: Sofie Forsman, Ideongatan 1A, 223 70 Lund, via e-post till bolagsstamma@probi.com eller per telefon 0734-22 29 62. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

(ii)        vid utövande av rösträtt genom poströstning: anmäla detta genom att avge sin poströst till bolaget senast den 7 februari 2025, så att poströsten är Probi tillhanda senast den dagen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.probi.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Probi AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", Att: Sofie Forsman, Ideongatan 1A, 223 70 Lund eller med e-post till bolagsstamma@probi.com.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt (i) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.probi.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan om deltagande eller, i förekommande fall, poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 5 februari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 7 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson(er)
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden till nya styrelseledamöter
9. Val av styrelse
10. Val av styrelsens ordförande
11. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Madeleine Rydberger utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget baserad på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Val av styrelse och beslut om arvoden (punkterna 7-10)
Symrise föreslår att extra bolagsstämman beslutar följande:

• att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter och att inget arvode ska utgå till styrelsen,

• att Eloi Fontaine, Markus Sattler och Olaf Klinger väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
   
• att Olaf Klinger väljs till styrelsens ordförande.

Övrigt

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse, uppgår det totala antalet aktier i Probi till 11 394 125 aktier, motsvarande lika många röster. Probi innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

januari 2025

Styrelsen för Probi AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anita Johansen, VD, Probi, Telefon:+46 (0)723 99 48 21, anita.johansen@probi.com  

OM PROBI

Probi® är ett globalt företag inom biotiska lösningar med fokus på forskning, tillverkning och leverans av biotika för kosttillskott och funktionella livsmedel. Med vetenskap som grund, och tillsammans med kunder och forskningspartners, strävar Probi mot en framtid där så många människor som möjligt kan ta kontroll över sin tarmflora - så att de kan leva ett bättre liv under längre tid. Sedan grundandet vid Lunds universitet år 1991 har Probi expanderat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar nästan 400 patent globalt. Probi omsatte 628 MSEK under 2023. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap, och antalet aktieägare uppgick den 31 december 2023 till cirka 3 400.