Ortivus

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och styrelsens förslag. Kallelsen och styrelsens förslag om genomförande av en företrädesemission finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://ortivus.com/sv/investerare/.

Företrädesemission

Stämman beslutade om en företrädesemission av B-aktier som till 100 % är säkerställd av bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB.

Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 54 miljoner kronor före kostnader.
Stämman beslutade om en företrädesemission omfattande högst 44 307 468 st B aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 507 613,80 kronor enligt i huvudsak följande:

• Avstämningsdag ska vara den 26 september 2025
• Rätten att teckna nya B-aktier skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje innehav på avstämningsdagen av en (1) aktie (A-aktie eller B-aktie) ger en (1) teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
• Teckningskursen är 1,22 kronor per aktie
• Teckningsperioden löper från och med 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025.
• Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) skall ske på särskild teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av tecknings- och betalningstiden.
• Betalning för nya B aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren.
• För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande fördelningsprinciper:
  a) I första hand ska aktier tilldelas sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  b) I andra hand ska tilldelning av aktier ske till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat enligt särskild teckningslista och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  c) I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till den som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.
• Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

Tecknings- och garantiförbindelser

Företrädesemissionen omfattas till cirka 25,8 procent av teckningsåtaganden och till cirka 74,2 procent av garantiåtaganden av Ponderus Invest AB. Följaktligen är företrädesemissionen fullt ut garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. För det tecknings- och garantiåtagande som Ponderus Invest AB har lämnat utgår ingen ersättning.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.


Tidplan för företrädesemissionen

• Avstämningsdag: 26 september 2025
• Sista dag för handel med Ortivus-aktien inklusive teckningsrätter: 24 september 2025
• Första dag för handel med Ortivus-aktien exklusive teckningsrätt: 25 september 2025
• Offentliggörande av informationsdokument beräknas ske den 30 september 2025
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 oktober 2025 till och med den 10 oktober 2025
• Teckningsperioden löper från och med 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025.
• Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 oktober 2025 fram till och med vecka 45, 2025
• Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: 17 oktober 2025