GRANGEX

Vid årsstämman i GRANGEX AB (publ) (”Bolaget”) avhållen idag den 19 maj 2026 beslutades, med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens och en större grupp aktieägares förslag, följande:

På årsstämman enligt lag och bolagsordning förekommande ärenden:

• Stämman fastställde i årsredovisningen respektive koncernårsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Bolaget respektive för koncernen, samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas av Bolaget utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
• Stämman beslutade bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet.
• Stämman beslutade, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2027 ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter varefter omvaldes Klas Åström, Bård Bergfald, Johan Lundqvist, Thomas Söderqvist, Åsa Sundqvist och Frank Hojem. Klas Åström utsågs till styrelsens ordförande.
• Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden, och med 300 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ersättning utgå med 100 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i revisionsutskott, samt ett tillägg på 50 000 kronor för bolagsstämmovalda ledamöter som är medlem i ersättningsutskottet. Härutöver ska ersättning om sammanlagt högst 600 000 kronor kunna utgå för arbete som styrelseledamot utför för bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget.
• Stämman beslutade, i enlighet med en större grupp aktieägares förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2027.

Beslut till riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Stämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, såsom redovisats i kallelsen.

Incitamentsprogram

• Stämman beslutade att, i enlighet med aktieägaren Need Invest AB förslag att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 65 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter.
• Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöter i Bolaget.
  • Varje teckningsoption ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens bedömda marknadsvärde vid dagen för årsstämman 2026. Värderingen och beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut och beräknas med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).
  • Varje teckningsoption ger en rätt att fr.o.m. den 19 maj 2029 t.o.m. den 19 augusti 2029 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande hundrafemtio (150) procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dock lägst aktiernas kvotvärde).
  • Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 19 juni 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
  • Emissionslikviden ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast 5 bankdagar efter sista dagen för teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
  • Givet att samtliga 65 000 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 325 000 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
• Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 355 000 teckningsoptioner till bolagsledning, samtliga anställda i koncernen och vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter.
  • Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget med rätt och skyldighet att enligt styrelsens anvisningar samt i enlighet med vad som anges nedan, överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida ledande befattningshavare, anställda och konsulter i koncernen enligt följande.
  • Christer Lindqvist, verkställande direktör i Bolaget, erbjuds att sammanlagt förvärva högst 60 000 teckningsoptioner.
  • Christer Lindqvist erbjuds att sammanlagt förvärva högst 60 000 teckningsoptioner.
  • Övriga nuvarande samt framtida ledande befattningshavare och anställda i koncernen kan erbjudas att förvärva sammanlagt högst 295 000 teckningsoptioner varvid enskild person som högst kan erbjudas att förvärva 15 000 teckningsoptioner.
  • Vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter kan erbjudas att sammanlagt förvärva högst 30 000 teckningsoptioner varvid enskild person som högst kan erbjudas att förvärva 15 000 teckningsoptioner.
  • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
  • Varje teckningsoption ger en rätt att fr.o.m. den 19 maj 2029 t.o.m. den 19 augusti 2029 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande hundrafemtio (150) procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dock lägst aktiernas kvotvärde).
  • Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 19 juni 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
  • Givet att samtliga 355 000 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 1 775 000 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

• Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget.
• Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas genom utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

Kompletterande information

• Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.grangex.se där också protokoll från årsstämman kommer publiceras inom lagstadgad tid.