Fluicell

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2025 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2025 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager och Owe Orwar samt nyval av styrelseledamöterna Niklas Frisk, Abdul Kader, Karin Jennbacken, Peter Kjäll och Alex Scheepers. Till styrelsens ordförande valdes Niklas Frisk. Styrelsen består således av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Noterades att PwC utsett Helena Pegrén att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 296 600 kronor till styrelsens ordförande och 118 400 kronor till envar av övriga externa styrelseledamöter. För styrelseledamöter som är anställda i bolaget ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
Arvode till revisorn beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner (incitamentsprogram)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ramen för ett incitamentsprogram.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (incitamentsprogram)
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom ramen för ett incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler inom bolagsordningens gränser om antalet aktier respektive aktiekapital.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.fluicell.com.