Egetis Therapeutics

Stockholm, 6 maj 2025. Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) meddelar idag att årsstämma har hållits den 6 maj 2025, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Bland annat fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Blom, Gunilla Osswald, Behshad Sheldon och Elisabeth Svanberg samt nyvaldes Margarida Duarte. Mats Blom omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med tre komponenter där grundarvodet motsvarar ett värde om 2 100 000 kronor, arbete inom utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 465 000 kronor och aktierätter motsvarar ett värde om 1 700 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 4 265 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Arvodet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2026 motsvarar ett värde om totalt 3 800 000 kronor.

Beslutades att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer att ha rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter (”Board SHP 2025”). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till styrelseledamöter i bolaget. Board SHP 2025 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas aktierätter vilka berättigar till högst 550 000 stamaktier i Egetis. Antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en del av arvodet för ordinarie styrelsearbete dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Egetis aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Antalet aktierätter ska motsvara en viss summa (425 000 kronor till styrelsens ordförande, 425 000 kronor till nyvald ledamot och 283 333 kronor till envar av övriga styrelseledamöter). Aktierätterna ska tilldelas deltagarna så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman (”Tilldelningsdagen”). Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2026 eller (ii) 1 juli 2026 (”Intjänandetidpunkten”) under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Egetis den dagen. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som styrelseledamoten är medlem i styrelsen eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om överlåtelse av egna stamaktier.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets befattningshavare och nyckelpersoner.

Slutligen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.egetis.com.