Divio Technologies

Årsstämma i Divio Technologies AB (publ) hölls idag den 2 juni 2023. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022 samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2022. Vidare beslutades att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas.

Ansvarsfrihet 
Var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022. 

Val av styrelse och styrelseordförande
Leif Liljebrunn omvaldes till ny styrelseordförande.
Christian Bertschy, Anette Ringnér och Niklas Köresaar omvaldes till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Kimmo Björnsson valde att avstå omval.

Val av revisor
Det auktoriserade revisionsbolaget Mazars AB omvaldes till bolagets revisor med Anders O Persson som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till bolagets revisor utgår med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Principer för valberedningens tillsättning
Årsstämman beslutade att tidigare principer för valberedningens tillsättning ska kvarstå oförändrade vilket sammanfattningsvis innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2023/2026 enligt förslag. Incitamentsprogram 2023/2026 är riktat till anställda och omfattar maximalt 3 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i Divio Technologies AB under perioden från och med 1 september 2026 till och med 30 september 2026 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2026). Teckningskursen för nyteckning av B-aktier ska fastställas till cirka 300 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från och med den 30 maj 2023 och framåt. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.