Dala Energi

Fredagen den 23 maj 2025 klockan 16:00, Rättviks arena i Rättvik.

Samling och registrering sker mellan klockan 15:00-15:45 Efter årsstämman serveras middag med underhållning av Larz-Kristerz.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 maj 2025, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 19 maj 2025 i första hand genom att anmäla sitt deltagande i årsstämman på bolagets hemsida via www.dalaenergi.se/anmalan och i andra hand på telefonnummer 0247-738 71 (mån-tors mellan kl 13:00-16:00). För anmälan, ange de person- och kontaktuppgifter samt, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden lämnas.

Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post. Deltagarkortet eller legitimation tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB.

Förvaltarregistrerade aktier
Hälften av våra ägare har förvaltarregistrerade aktier i depå. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta. Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 19 maj 2025, vilket innebär att du som aktieägare bör kontakta din bank eller förvaltare i god tid före detta datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.dalaenergi.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Om du som aktieägare ska företrädas av ombud, vänligen fyll i aktuella uppgifter och skicka in till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast onsdag den 14 maj 2025. 

Årsredovisning
Årsredovisningen kan beställas eller hämtas från bolagets hemsida från och med den 25 april 2025.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ett belopp på 56 974 809 kronor (motsvarande 2,30 kronor per aktie) utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 27 maj 2025. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 2 juni 2025. Mer information om utdelningen kommer finnas i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Frivilligt inlösenprogram och fondemission
Styrelsen föreslår att bolaget genomför ett frivilligt inlösenprogram avseende hälften av bolagets aktier. För varje aktie som löses in kommer bolaget betala ett inlösenbelopp om 135 kronor. Sammanlagt kan bolaget komma att betala ut högst 1 672 086 780 kronor i vederlag till aktieägarna genom inlösenprogrammet. Handel med inlösenrätter och handel med inlösenaktier avses tillhandahållas på Nasdaq First North Growth Market. Inlösenprogrammet avses inledas kort efter stämmans beslut.

Mer information om hur du kan gå tillväga för att tillgodogöra dig värde genom inlösenprogrammet kommer tillhandahållas genom utskick och på bolagets hemsida.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.

2.    Val av ordförande.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Val av två protokolljusterare.

5.    Godkännande av dagordning.

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen.

8.    Beslut om

a)    fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen.

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleant.

10.                    Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning.

11.                    Val av företrädare m.m. och beslut om styrelseordförande.

a.    Val till styrelsen samt val av revisor och valberedning.

b.    Beslut om styrelseordförande.

12.                    Beslut om ändring av bolagsordning.

13.                    Beslut om ny instruktion till valberedningen.

14.                    Beslut om

a)    frivilligt inlösenprogram (minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna).

b)    Fondemission.

15.                    Stämmans avslutande

11 (b) - kommentar till beslutspunkt om att utse styrelseordförande
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utse styrelsens ordförande.

12 - kommentar till beslutspunkt om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Ändringarna avser dels att styrelsens säte ändras från Leksands kommun till Rättviks kommun, dels ändras bolagsordningen så att nuvarande § 9 p. 10 även inbegriper att styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden anger föreslagen justerad lydelse i bolagsordningen att styrelsen inom sig väljer en ny ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Särskilt majoritetskrav: Beslutet om ändring av bolagsordningen måste biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

13 - kommentar till beslutspunkt om ny instruktion till valberedningen
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny instruktion till valberedningen. Ändringar avser att valberedningen även skall lämna förslag till val av styrelsens ordförande.  

14 (a) och (b) - kommentar till beslutspunkter om frivilligt inlösenprogram och fondemission
Styrelsen föreslår att bolaget genomför ett frivilligt inlösenprogram varvid aktiekapitalet minskas med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. Förslaget innebär att för varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om 135 kronor (av vilket 0,50 kronor utgör kvotvärde och 134,5 kronor utgör överkurs). Sammanlagt kan bolaget komma att betala ut högst 1 672 086 780 kronor i vederlag till aktieägarna genom inlösenprogrammet. Aktiekapitalet kan komma att minskas med högst 6 192 914 kr. Inlösenprogrammet föreslås att genomföras genom indragning av högst 12 385 828 aktier. Handel med inlösenrätter kommer tillhandahållas på Nasdaq First North Growth Market och avses pågå mellan den 3 juni 2025 till och med den 17 juni 2025. Handel med inlösenaktier avses pågå under perioden från och med den 25 juni 2025 till och med den 2 juli 2025.

Avstämningsdag för att erhålla inlösenrätter föreslås vara den 30 maj 2025 och sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätt blir den 27 maj 2025. Anmälningstiden avses löpa mellan den 3 juni 2025 och 19 juni 2025. Sista dag för anmälan blir således den 19 juni 2025.

Utbetalning av inlösenbelopp ska ske tidigast den dag som beslutet om inlösenprogrammet och beslutet om fondemission har registrerats hos Bolagsverket samt efter att handel i inlösenaktier har avslutats och erforderliga avstämningar skett och senast den tionde (10) bankdagen därefter. Preliminär dag för utbetalning: 9 juli 2025.

Vidare föreslås en samtidig fondemission för att återställa minskningen av aktiekapitalet. Fondemissionen skulle ianspråktaga 6 192 914 kronor av det som redovisas som fritt eget kapital enligt årsredovisningen som förväntas undertecknas den 25 april 2025 och fastställas på årsstämman. Skälet för fondemissionen är att undvika ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket i förhållande till inlösenprogrammet.

Stämmans beslut om inlösenprogrammet är villkorat av att stämman dels fastställer en årsredovisning som utvisar tillräckligt med disponibla medel för att genomföra inlösenprogrammet dels av godkännandet av den fondemission som föreslås.

Särskilt majoritetskrav: Beslutet om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna måste biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägarnas frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats.

Handlingar
Valberedningens förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen inklusive styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram och fondemission, styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden, bolagsordning i justerad lydelse och instruktion avseende valberedningen kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.dalaenergi.se senast 3 veckor innan stämman samt kan även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

_____________________________

Styrelsen i Dala Energi AB (publ)

Leksand den 16 april 2025