Crustal Resources

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i den framlagda årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående medel om sammanlagt 9 292 044 kronor - bestående av fri överkursfond om 20 786 850 kronor, ansamlad förlust om 5 356 563 kronor samt årets förlust om 6 138 243 kronor - balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2025 - 31 december 2025.

Styrelse- och revisorsval samt arvoden

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Ola Lidström, Johannes Holzäpfel och Oscar Scheja omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ola Lidström omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Moore KLN AB har meddelat att Ludvig Kollberg avses utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att fast arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 135 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare att rörligt arvode ska utgå till Ola Lidström med ett belopp motsvarande skillnaden mellan värdet i kronor på 190 000 aktier i bolaget - varvid värdet per aktie ska motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag beräknade medeltalet av den noterade högsta och lägsta betalkursen under de 10 handelsdagar som närmast föregår den 12 mars 2029 - och 665 000 kronor, dock lägst noll kronor. Det antal aktier som ligger till grund för beräkningen av det rörliga arvodet samt den fiktiva lösenkursen om 3,50 kronor ska kunna bli föremål för sedvanlig omräkning. För det fall Ola Lidström lämnar uppdrag eller anställning för bolaget före den 12 mars 2029 av annat skäl än hans bortgång ska arvodet proportioneras.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna medföra en ökning av antalet aktier inom bolagsordningens gränser för antalet aktier.

Ytterligare information

Filip Manneberg Kozlowski, VD
Telefon: 0704 77 43 84
E-post: filip@crustal.se

Crustal Resources AB
Box 55689
102 15 Stockholm
www.crustal.se

Om Crustal Resources AB

Crustal Resources AB är ett svenskt noterat riskkapitalbolag med fokus på prospektering och projektutveckling inom ädla och strategiska metaller. Bolagets verksamhet är att förvärva, utveckla och realisera värden i råvarubaserade tillgångar, främst inom gruv- och mineralsektorn. Fokus ligger på projekt där geologisk potential och marknadsförutsättningar tillsammans skapar goda möjligheter att bygga värden. Bolagets B-aktie handlas på NGM Growth Market med ticker CRUST B och ISIN SE0020355188.