Concejo

Concejo AB (publ), 556480–3327 (”Bolaget”), med säte i Nacka, kallar till årsstämma den 12 maj 2026 klockan 15.00, Home Hotel Tapetfabriken, Marcusplatsen 9, 131 54, Nacka. Aktieägare är välkomna för inregistrering från kl. 14.30.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-         dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2026,

-         dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 6 maj 2026 med brev till Concejo AB (publ), ”Årsstämma”, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka, eller med e-post till info@concejo.se.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) och ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste även ha registrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 4 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 6 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.concejo.se. Fullmakt och eventuella behörighetshandlingar bör vara Concejo tillhanda under ovanstående adress senast den 6 maj 2026.

Förslag till dagordning

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
   1. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
   2. Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag
   3. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Information om ersättningar till ledande befattningshavare
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende

1. förvärv av egna aktier, och
2. överlåtelse av egna aktier

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Ordförande vid stämman
Aktieägare som representerar drygt 80% av rösterna har föreslagit att styrelsens ordförande Ann-Marie Åström väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b: Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om en utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per aktie motsvarande totalt 11 697 803 kronor. Förslaget är beräknat på samtliga utestående aktier med undantag för 4 400 egna aktier som innehas av bolaget och därför inte berättigar till utdelning.

Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit fredagen den 15 maj 2026. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 20 maj 2026.

Styrelsen har föreslagit att fritt eget kapital i moderbolaget efter dispositioner, 671,4 MSEK, överförs i ny räkning. 

Punkt 10, 11, 12 och 13: Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, revisorer samt fastställande av arvoden
Aktieägare som representerar drygt 80% av rösterna har föreslagit enligt följande.

-          Styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

-          Omval av Ann-Marie Åström, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad, Jonas Rydell samt Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

-          Omval av Ann-Marie Åström som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats www.concejo.se.

-          Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes vid årsstämman 2025 för en mandatperiod om fyra år med auktoriserade revisorn Jonas Eriksson som bolagets huvudansvariga revisor och uppdraget löper till och med årsstämman 2029. Något förslag om val av revisor lämnas därför inte till årets stämma.

-          Arvode till styrelseledamöterna utgår med ett totalt belopp om 1 100 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga externa, av bolagsstämman valda, ledamöter. Inget styrelsearvode ska utgå för ledamot om och under den tid som ledamoten är anställd i Bolaget eller något av dess dotterbolag.

-          Till externa ledamöter i Investeringskommittén utgår ett arvode om 50 000 kronor per ledamot.

-          Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Information om ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har ett ersättningsutskott som har till uppgift att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman, vilket senast skedde senast vid årsstämman 2024.

De riktlinjer som antogs vid årsstämman 2024 har följts utan avvikelse, och samtliga ersättningar som betalats ut eller kommer att betalas överensstämmer med riktlinjerna.

Punkt 15: Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier.

Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet:

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt
   5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier, och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget att kunna anpassa kapitalstrukturen och att kunna köpa egna aktier att användas som betalning eller för finansiering vid företagsförvärv eller verksamhet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt användas för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen föreslår därför att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B i huvudsak enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier

Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på marknadsplatsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2027.

Högst så många aktier av serie B får förvärvas att Concejos innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Concejo.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22§ aktiebolagslagen.

2. Överlåtelse av egna aktier

Överlåtelse av aktier av serie B får ske dels på Nasdaq Stockholm, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport- eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt användas för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som innehas av Concejo vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2027. Överlåtelse vid förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslutet om överlåtelse. Överlåtelse som sker på Nasdaq Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet att förvärva aktier i Bolaget är att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamhet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt användas för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv eller verksamhet samt användas för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman och påminns om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. För att underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas in i förväg till Bolaget via post till adress Concejo AB (publ), Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka eller via e-post till info@concejo.se.

Aktier och röster
I bolaget finns 907 490 A-aktier med tio röster per aktie och 10 794 713 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i Concejo AB (publ) är 11 702 203 aktier och det totala antalet röster är 19 869 613. Concejo AB (publ) innehade vid kallelsens utfärdande självt 4 400 aktier av serie B, motsvarande 4 400 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Handlingar inför stämman
Redovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse, den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida www.concejo.se senast tre veckor före stämman. Handlingar skickas till aktieägare som begär det samt uppger sin postadress.

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med bolagsstämma
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Efter årsstämman inbjuds Bolagets aktieägare till lättare förtäring.

Välkomna!

Nacka i april 2026
Concejo AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2026 kl. 08:00 CET.