Bilia

Bilia AB:s årsstämma hölls fredagen den 25 april 2025.
 
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024.
 
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
 
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade om en utdelning om 5,60 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i fyra utbetalningar om 1,40 kronor vardera med avstämningsdagar tisdagen den 29 april 2025, måndagen den 7 juli 2025, måndagen den 6 oktober 2025 och onsdagen 7 januari 2026. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är måndagen den 5 maj 2025, torsdagen den 10 juli 2025, torsdagen den 9 oktober 2025 och måndagen den 12 januari 2026.
 
Styrelsen
Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Caroline af Ugglas. Tomas Johansson valdes till ny styrelseledamot.
 
Mats Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.
 
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode enligt följande: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 500 000 kronor vardera, övriga ledamöter erhåller 310 000 kronor vardera, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 180 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 90 000 kronor vardera, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 55 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet 27 500 kronor vardera.
 
Årsstämman fastställde vidare att arbetstagarrepresentanterna erhåller 40 000 kronor och arbetstagarsuppleanterna erhåller 24 000 kronor i arvode.
 
Val av revisor
Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Det noterades att Fredrik Göransson är huvudansvarig revisor.
 
Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
 
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 
Långsiktigt aktiesparprogram
Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för ca sjuttio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen.
 
För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av sparaktier. För varje sparaktie som innehas inom ramen för programmet kan deltagare få maximalt 5,0 prestationsaktier vederlagsfritt från Bilia förutsatt att av styrelsen fastställda mål avseende totalavkastning på Bilias aktier, ökad vinst per aktie och organisk tillväxt i serviceaffären uppfylls samt att målen för kundnöjdhet och jämställdhet infrias. Måluppfyllelse mäts dels genom årlig mätning och dels genom mätning för hela treårsperioden.
 
Tilldelning av prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga sparaktier från starten av programmet till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2028 och att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Bilia-koncernen. Det maximala antalet prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 297 500. Programmets huvudsakliga villkor framgår av styrelsens förslag som finns på www.bilia.com.
 
Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska äga rätt att överlåta högst 297 500 egna aktier som Bilia tidigare förvärvat till deltagarna för att säkerställa leverans av prestationsaktier inom ramen för programmet.
 
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2026 besluta om överlåtelse av högst 83 300 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, i syfte att täcka sociala avgifter för programmet.
 
 
Göteborg den 25 april 2025
 
Bilia AB (publ)