Amido

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 25 maj 2026 och ska anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 27 maj 2026.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på något av följande sätt:

a. Per post till Amido AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, med angivande av ”Extra bolagsstämma”.

b. Per e-post till arsstamma@amido.se med angivande av ”Extra bolagsstämma” i ämnesraden.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), e-postadress, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Digital närvaro

Aktieägare kommer även att ges möjlighet att följa extra bolagsstämman digitalt via videolänk. Aktieägare som önskar följa stämman digitalt ska vid anmälan uppge e-postadress. Instruktioner för digital anslutning kommer att skickas ut till anmälda deltagare före stämman.

Digital närvaro utgör inte formellt deltagande vid stämman. För att delta i stämman och utöva rösträtt krävs fysisk närvaro eller deltagande genom ombud enligt vad som anges i denna kallelse.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman skickas till bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.amido.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av protokollförare

4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Val av ny styrelseledamot

8. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anne Årneby väljs till ordförande vid extra bolagsstämma.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 534 029.

Upplysningar på extra bolagsstämman:

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Håkan Nyberg väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kort presentation av ny styrelseledamot

Håkan Nyberg har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och tekniksektorn. Han har varit verkställande direktör (CEO) för IKANO Bank och Nordnet samt haft ledande roller inom finansiell infrastruktur och digital transformation. Idag är han styrelseordförande i Freja eID Group AB samt verksam inom Borgo, en nordisk kreditplattform med koppling till Ålandsbanken.

Håkan Nybergs erfarenhet av att leda och utveckla skalbara, reglerade och teknikdrivna verksamheter är särskilt relevant för Amidos fortsatta utveckling.