Wonderboo

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade om omval av Anders Blom, Björn Rosengren, Daniel Rudeklint och Emanuel Sabelsjö som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman att omvälja Björn Rosengren till styrelsens ordförande. Den auktoriserade revisorn Mikael Köver valdes som Bolagets revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, med beaktande av det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget, om att anpassa bolagsordningens gränser enligt nedan.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissioner som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.