VibroSense Dynamics

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr 556669-2223, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 maj 2025 kl. 13:00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 9 maj 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@vibrosense.com eller per post till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 9 maj 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.vibrosense.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val och entledigande av styrelseledamot och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val och entledigande av styrelseledamot och styrelseordförande (punkt 7-8)

Aktieägare som vid tidpunkten för denna kallelse representerar cirka 26,8 procent av rösterna i Bolaget föreslår:

att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara fyra, utan suppleanter;

att Håkan Petersson, som har meddelat att han önskar entledigas, entledigas från sitt uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot;

att Göran Lundborg väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och

att Pontus Rehn väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer styrelsen att bestå av Pontus Rehn (styrelseordförande), Antonio Speidel, Mozhgan Dorkhan och Göran Lundborg. Det noteras att Pontus Rehn, Antonio Speidel och Mozhgan Dorkhan är valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om till nyval föreslagen styrelseledamot

Göran Lundborg (född 1943) är professor emeritus och medicine doktor, med en lång karriär som forskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid avdelningen för handkirurgi på universitetssjukhuset i Malmö. Under perioden 1988-2010 var han verksamhetsansvarig för avdelningen. Han var chef för avdelningen för handkirurgi vid Ortopediavdelningen vid Lunds universitetssjukhus, Lund, Sverige, mellan 1983 och 1988.

Göran tog 1968 doktorsexamen, fil.dr. och docent i anatomi 1970 från universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.  Hans forskningsintressen inkluderar nervskador, hjärnplasticitet, bioimplantat-forskning och tankestyrda proteser. Han har skrivit omkring 350 vetenskapliga originalartiklar, flera kapitel och läroböcker i handkirurgi och nervreparation. Göran är medlem i Svenska, Skandinaviska, Brittiska och Amerikanska Handkirurgiska föreningen. Han fick Laurea Honoris Causa från universitetet i Bologna 1999.

Utöver sitt kliniska arbete har Göran varit ansvarig för undervisning av medicinstudenter samt bedrivit omfattande forskning inom nerv- och vibrationsskador, särskilt med inriktning på diagnostik och behandling.

Göran är medgrundare till VibroSense Dynamics AB (publ) och innehar cirka 1,99 procent av aktiekapitalet och 2,23 procent av rösterna i Bolaget. Han har i övrigt inga pågående väsentliga uppdrag utanför Bolaget.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 26 074 395, varav 448 840 aktier av serie A med tio röster per aktie och 25 625 555 aktier av serie B med en röst per aktie, motsvarande totalt 30 113 955 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.vibrosense.se, före stämman. Handlingarna sänds även på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas ses

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i april 2025

VibroSense Dynamics AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Tarik Cengiz, VD

VibroSense Dynamics AB

Tel: +46 40 88 026

E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable

detection of nerve damage"