Vaxxa

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande fyra (4) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till var och en av styrelsens övriga ledamöter (baserat på prisbasbelopp för 2025). Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Per Örtenholm Hägerö, Daniel Rudeklint, Karl Frindberg och Mikael Tinglöf. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Per Örtenholm Hägerö till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisorn Andreas Folke från Melcob Revision & Rådgivning AB till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Införande av personaloptionsprogram 2025:A
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (exkl. verkställande direktör) i Bolaget eller, i förekommande fall, annat bolag i samma koncern som Bolaget genom utgivande av högst 3 000 000 s.k. kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) innefattande beslut om riktad emission av lika många teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier (eller teckningsoptioner) till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje personaloption/teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130% av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dvs. 24 april 2025). Syftet med programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för anställda genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

För det fall samtliga personaloptioner under incitamentsprogrammet utnyttjas kommer antalet aktier öka med 3 000 000 (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor), vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 8,0 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets antal aktier per kallelsedagen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, ir.vaxxa.se/investerare.