Transiro

Aktieägarna i Transiro Holding AB, org. nr 559048-9620 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 13 maj 2025 klockan 10.00 på kontorshotell Strandvägen 7A, våning 3 i
Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 5 maj 2025, dels senast den 7 maj 2025 anmäla sitt deltagande till
Bolaget per e-post till ir@transiro.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter
om aktieinnehav.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet
eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets
hemsida www.transiro.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per
den 5 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.
Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 5 maj 2025 beaktas
vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
 

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma presenteras två veckor innan årsstämman.
 

Punkt 10-Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Förslag till arvode åt styrelsen presenteras två veckor innan årsstämman.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
 

Punkt 11-Val av styrelse och revisor
Förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenteras två veckor innan
årsstämman.
Styrelsen föreslå att Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisorer.
 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom
den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt
gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission
med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller apport eller i annat
fall förenas med villkor.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Strandvägen
7A, våning 3 i Stockholm samt på Bolagets hemsida www.transiro.com. Kopior av dessa
handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy
som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Aktier och röster
Bolaget har 761 262 057 aktier och röster

Stockholm i april 2025
TRANSIRO HOLDING AB
Styrelsen