Terranet

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse, revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Torgny Hellström, Magnus Edman, Mats Fägerhag och Uwe Brandenburg. Torsten Bernström valdes till ny styrelseledamot. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (”E&Y”) omvaldes som Bolagets revisor. E&Y har meddelat att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 195 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, och med 515 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode om 30 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) samt ett arvode om 70 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i revisionsutskottet (högst två ledamöter), samt 120 000 kronor till dess ordförande. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

_______________

Lund i maj 2026
Terranet AB
Styrelsen