Tellusgruppen

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 oktober 2025,
• dels anmäla sitt deltagande så att denna är Tellusgruppen tillhanda senast tisdagen den 28 oktober 2025, under adress Tellusgruppen AB, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, (märk brevet ”Extra stämma”) eller per e-post till adressen info@tellusgruppen.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 27 oktober 2025. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av handlingar enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen
8. Beslut om efterutdelning
9. Stämmans avslutande

Valberedning
Den nuvarande valberedningen består av Malin Hökeberg (valberedningens ordförande), Elnaz Madani och Caj Perrin, samt styrelsens ordförande, Thomas Gür, som adjungerad till valberedningen.

Förslag till beslut
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår styrelsens nuvarande ordförande, Thomas Gür, eller den han sätter i sitt ställe.

Punkt 3 – Röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på aktieboken, samt anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen.

Punkt 8 - Beslut om efterutdelning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om efterutdelning. Styrelsens förslag är en efterutdelning om 0,10 kronor per aktie. Förslaget bygger på bolagets stabila lönsamhet och stärkta finansiella ställning.

Tellusgruppen har sedan noteringen i april 2021 haft och kommunicerat en inriktning om att vara ett utdelande publikt bolag. Koncernens lönsamhet har utvecklats i en positiv riktning under det senaste året och den finansiella stabiliteten har förbättrats markant. Därför föreslår styrelsen en utdelning under innevarande år om 10 öre per aktie. Den föreslagna utdelningsnivån är vald med utgångspunkt i att upprätthålla en god balans mellan bibehållen finansiell styrka, med utrymme för fortsatta investeringar och förvärv, samtidigt som aktieägarna ska kunna få utbetalt en del av företagets vinst som utdelning.

Tellusgruppen vill attrahera investerare som ser innehav av bolagets aktier som en långsiktig placering med hållbar avkastning, vilket också sammanfaller med våra medarbetares och vårdnadshavarens intressen om en stabil och uthållig verksamhet. Styrelsen är av uppfattningen att god verksamhetskvalitet förenas med rimlig lönsamhet för alla slags bolag, inklusive dem i vår bransch.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 6 november 2025. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 november 2025 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Övrig information och tillhandahållande av handlingar
I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 17 755 419 aktier och röster.
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Tellusgruppens kontor med adress Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, samt på Tellusgruppens webbplats, www.tellusgruppen.se, senast två veckor före stämman.  
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
  
Stockholm i oktober 2025
Styrelsen
Tellusgruppen AB