SyntheticMR

Idag, den 20 februari 2024, hölls extra bolagsstämma i SyntheticMR AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, fullständigt beslutsförslag återfinns på bolagets hemsida: https://syntheticmr.com/investors/corporate-governance/. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder med anledning därav (punkt 6)

Bolagsstämman har beslutat om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram – Incitamentsprogram 2024 (”LTIP 2024”) som avses omfatta bolagets anställda i Sverige, totalt 15 medarbetare, och baseras på nyemitterade aktier, aktierätter bestående av vardera en matchningsaktierätt och en prestationsaktierätt.

Enligt förslaget kan LTIP 2024 vid fullteckning omfatta utgivande av högst 112 500 aktier, bestående av 37 500 nyemitterade aktier och 37 500 aktierätter bestående av 75 000 teckningsoptioner. För det fall att samtliga aktier tecknas och teckningsoptioner utnyttjas kan aktiekapitalet öka med maximalt 2 497,5 kronor.

Varje deltagare är garanterad tilldelning om 2 500 aktier. Deltagare kan dock välja att teckna ett lägre antal aktier. Deltagare får maximalt erhålla 5 000 aktier. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid nedanstående kriterier ska beaktas:

• förväntad betydelse för bolagets verksamhet,

• ansvarsnivå,

• erfarenhet, och

• utbildning.

Beslut om incitamentsprogram TO 2 (punkt 7)

Genom riktad emission ska bolaget emittera högst 150 000 teckningsoptioner av serie TO 2 vardera berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 330 kronor (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med de teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets anställda i Sverige (”Optionsinnehavare”). Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna helägda bolag.

Varje Optionsinnehavare är garanterad tilldelning om 10 000 teckningsoptioner. Deltagare kan dock välja att teckna ett lägre antal teckningsoptioner. Deltagare får maximalt erhålla 20 000 teckningsoptioner. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid nedanstående kriterier ska beaktas:

• förväntad betydelse för bolagets verksamhet,

• ansvarsnivå,

• erfarenhet, och

• utbildning.

Beslut om incitamentsprogram TO 3 (punkt 8)

Genom riktad emission ska bolaget emittera högst 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 vardera berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 330 kronor (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med de teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma koncernens CCO (Chief Commercial Officer) som är anställd och bosatt i USA.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Harrysson, VD

+46 70 529 29 87

ulrik.harrysson@syntheticmr.com

Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations

+46 70 619 21 00

johanna.noren@syntheticmr.com