Svenska Aerogel

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av units från den 8 augusti 2025

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 8 augusti 2025 om en nyemission av högst 83 444 units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO7 och TO8. Rätt att teckna units tillkommer Gästrike Nord Invest AB, Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg. Skälet till styrelsens beslut om den riktade emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom den riktade emissionen.

Genom den riktade emissionen kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 40 053,12 kronor, genom emission av högst 667 552 aktier. Högst 250 332 teckningsoptioner av serie TO7 utfärdas vilket, vid nyttjande, ökar Bolagets aktiekapital med högst 15 019,92 kronor. Vidare utfärdas högst 166 888 teckningsoptioner av serie TO8, innebärande en ökning av aktiekapitalet med ytterligare 10 013,28 kronor vid nyttjande.

Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 14,40 kronor per unit, motsvarande 1,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med tecknarna på armlängds avstånd och genom en analys av ett flertal marknadsfaktorer. Teckningskursen är vidare densamma som i den andra riktade emissionen till externa investerare som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 8 augusti 2025. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

För fullständiga villkor och motivering avseende den riktade emissionen hänvisas till offentliggjort pressmeddelande från den 8 augusti 2025, kallelsen till extra bolagsstämman samt Bolagets hemsida https://aerogel.se/investors/.

Beslut om sakutdelning

Stämman beslutade om sakutdelning av teckningsoptioner av serie TO7 i enlighet med styrelsens förslag. Sakutdelningen ska ske och verkställas genom att högst 7 287 930 teckningsoptioner av serie TO7 i Bolaget delas ut till aktieägarna per den avstämningsdag som styrelsen bestämmer. Styrelsen bemyndigades således att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Sakutdelningen ska ske pro rata, varvid ska gälla att en (1) teckningsoption ska delas ut för varje fyra (4) befintliga aktier innehavda per avstämningsdagen. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal.

Utdelningen uppgår till det för Bolaget bokförda värdet av teckningsoptionerna, sammanlagt noll (0) kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i Bolaget om noll (0) kronor.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

Gävle 2025-09-19