Svenska Aerogel

anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 september 2025,

• dels senast den 15 september 2025 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Strömmavägen 2, 803 09 Gävle eller via e-post till info@aerogel.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 15 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget per ovan angiven adress eller e-postadress. Fullmakten ska vidare uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) senast två veckor innan stämman.

 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller fler justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av styrelsen beslut om en riktad emission av units från den 8 augusti 2025
8. Beslut om sakutdelning
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Godkännande av styrelsen beslut om en riktad emission av units från den 8 augusti 2025

Det föreslås att stämman godkänner styrelsens beslut från den 8 augusti 2025 om en emission av högst 83 444 units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO7 och TO8. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). Varje unit ska innehålla åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7 och två (2) teckningsoptioner av serie TO8.

2. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 40 053,12 kronor genom emission av högst 667 552 aktier. Högst 250 332 teckningsoptioner av serie TO7 ska utfärdas innebärande en ökning av aktiekapitalet vid nyttjande med 15 019,92 kronor. Högst 166 888 teckningsoptioner av serie TO8 ska utfärdas innebärande en ökning av aktiekapitalet vid nyttjande med 10 013,28 kronor.

3. Rätt att teckna units tillkommer Gästrike Nord Invest AB, Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg. Skälet till styrelsens beslut om den riktade emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom den riktade emissionen, särskilt mot bakgrund av att Bolaget under våren 2025 genomfört en företrädesemission med en teckningsgrad som endast uppgick till 57,5 procent. Vidare bedömer styrelsen att skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att den riktade emissionen (i) ökar flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen för att minimera beroendet av marknadsförhållanden eftersom en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen, (ii) den riktade emissionen minskar behovet av garantiåtaganden i en eventuell företrädesemission och minskar således även behovet av att utge eventuell garantiersättning, och (iii) den riktade emissionen har riktats mot Bolagets största aktieägare Gästrike Nord Invest AB samt ledningspersonerna Tor Einar Norbakk och Jonas Lundberg, vilket bedöms vara ett styrkebesked för tecknarnas förtroende för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den riktade emissionen enligt förevarande beslut, tillsammans med styrelsens beslut om den riktade emissionen av units till externa investerare, sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

4. För varje tecknad unit ska erläggas 14,40 kronor, motsvarande 1,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med tecknarna på armlängds avstånd och genom en analys av ett flertal marknadsfaktorer och är densamma som teckningskursen i den riktade emissionen till externa investerare som styrelsen beslutade om den 8 augusti 2025. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Teckning och betalning ska ske inom tre (3) bankdagar från dagen för bolagsstämmans godkännande. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar till teckning av en (1) aktie under perioden från och med den 6 mars 2026 till och med den 20 mars 2026 till en teckningskurs per aktie uppgående till 1,92 kronor. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.

7. Varje teckningsoption av serie TO8 berättigar till teckning av en (1) aktie under perioden från och med den 14 september 2029 till och med den 28 september 2029 till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av (i) 2,41 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget beslutar under teckningsoptionernas löptid fram till och med den 13 september 2029, dock lägst aktiens kvotvärde. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna till följd av nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För giltigt beslut enligt förslaget i denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 - Beslut om sakutdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sakutdelning i Bolaget. Sakutdelningen föreslås ske och verkställas genom att högst 7 287 930 teckningsoptioner av serie TO7 i Bolaget delas ut till aktieägarna per den avstämningsdag som styrelsen bestämmer. Styrelsen bemyndigas således att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Sakutdelningen föreslås ske pro rata, varvid ska gälla att en (1) teckningsoption ska delas ut för varje fyra (4) befintliga aktier innehavda per avstämningsdagen. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal.

Utdelningen uppgår till det för Bolaget bokförda värdet av teckningsoptionerna, sammanlagt noll (0) kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i Bolaget om noll (0) kronor.

Punkt 9 - Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Fullmaktsformulär, fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO7 och TO8 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Strömmavägen 2, 803 09 Gävle samt på Bolagets hemsida (www.aerogel.se) senast två veckor innan extra bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 28 484 170.

_____________________________

Gävle i augusti 2025

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

Gävle 2025-08-27