Sustainable Energy Solutions

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (7a)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet (punkt 7c)

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8)

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor per år till styrelseordförande och 40 000 kronor per år vardera till styrelseledamöterna. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och en (1) revisor.

Stämman beslutade omval av Hans Andréasson, Göran Hult och Claes Frykstrand som ordinarie ledamöter.

Stämman beslutade att välja Joel Westerström som ordinarie ledamot.

Till styrelseordförande omvaldes Hans Andréasson.

Stämman beslutade att omvälja auktoriserade revisorn Johan Kaijser till Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 7 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 400 000 000 nya aktier vid full teckning eller full konvertering.

Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktierna som är företrädda vid bolagsstämman.