ScandiDos

A. Årsredovisning och resultat
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023–2024.

C. Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med 250 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter. Jean-Marc Bothy hade emellertid meddelat före stämman att han skulle avstå från styrelsearvode om han blev omvald.
Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

D. Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fyra styrelseledamöter, utan suppleanter.
Årsstämman beslutade om, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av de ordinarie styrelseledamöterna Tom Sundelin och Fredric Eliasson, Fredrik Ljungberg och Jean-Marc Bothy. Fredrik Ljungberg valdes om till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Grant Thornton till revisor för Bolaget intill utgången av nästa årsstämma, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om ändring av instruktionerna för valberedningen
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra instruktionerna för valberedningen, på så sätt att styrelsens ordförande formellt får ingå i valberedningen, under förutsättning att denne även representerar en av de tre största aktieägarna i Bolaget, men att de tidigare instruktionerna gäller i övrigt.

Samtliga beslut fattades enhälligt.