ScandBook

Pressmeddelande den 26 maj 2025

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

• Att fastställa årsredovisningen för 2024
• Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att två kronor och sjuttiofem öre (2,75) per preferensaktie och två kronor och sjuttiofem öre (2,75) per stamaktie utdelas för år 2024 med avstämningsdag onsdagen den 28 maj 2025
• Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024
• Att för verksamhetsåret 2025 fastställa styrelsen arvode till 120 000 kronor per ledamot, samt utifrån kallelsen ett tillägg på 600 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 720 000 kronor)
• Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2026 hållits utse: Grant Thornton med huvudansvarig revisor Ida Sparrfeldt och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
• Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2026 hållits utse: Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
• Att utse Håvard Grjotheim till styrelsens ordförande
• Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
• Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

ScandBook Holding AB (publ)