Safeture

REG

 Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 22 maj 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till jessica.eberhagen@safeture.com eller per post till Safeture AB (publ), att. Jessica Eberhagen, Kung Oskars väg 11C, 222 35 Lund. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 22 maj 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.safeture.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om

1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
    1. Flemming Breinholt (omval)
    2. Sofia Kinberg (omval)
    3. Pontus Kristiansson (omval)
    4. Christian Lindgren (omval)
    5. Johannes Boson (omval)
    6. Thomas Wandahl (omval)
13. Val av styrelseordförande

Flemming Breinholt (omval)

14. Val av revisor

Ernst & Young Aktiebolag (omval)

15. Valberedningens förslag till beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande:

1. godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner, och
2. beslut om riktad nyemission av aktier

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
17. Valberedningens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget
18. Styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Bolaget
19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 10-14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

att Flemming Breinholt väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex (sex) ledamöter, utan suppleanter

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor för Bolaget,

att styrelsearvode ska utgå med 260 000 (240 000 per år 2024) kronor till styrelseordförande och med 130 000 (120 000 per år 2024) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Flemming Breinholt, Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren, Johannes Boson och Thomas Wandahl omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

att Flemming Breinholt omväljs till styrelseordförande, samt

att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Erik Mauritzson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid

principerna som antogs av årsstämman 2022 fortsatt ska gälla.

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Valberedningens förslag till beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15 a) och b))

Bakgrund till beslutsförslaget

Årsstämman i Safeture beslutade på årsstämman hållen den 19 maj 2022 om att inrätta ett incitamentsprogram för styrelseledamöter bestående av teckningsoptioner av serie 2022/2025 TO 1 (”TO 1”) och ett incitamentsprogram för ledningspersoner och övriga anställda i Bolaget bestående av teckningsoptioner av serie 2022/2025 TO 2 (”TO 2”). Totalt innehar tre styrelseledamöter 250 000 TO 1 och 13 ledningspersoner, övriga anställda och före detta anställda (”Medarbetare”) 456 000 TO 2. Sammanlagt innehar styrelseledamöterna och Medarbetarna (”Optionsinnehavarna”) således 706 000 TO 1 och TO 2 (TO 1 och TO 2 benämns härefter gemensamt som ”Teckningsoptionerna”). 

Varje Teckningsoption ger Optionsinnehavaren rätt att, under utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna som löper under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 4,88 kronor per aktie. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av totalt 706 000 aktier i Bolaget motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och aktiekapital om cirka 1,77 procent.

Valberedningen föreslår att Bolaget lämnar erbjudande till Optionsinnehavarna att överlåta samtliga Teckningsoptioner till Bolaget till ett pris motsvarande de överlåtna Teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för Teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”).

Besluten enligt punkt 15a) och 15b) nedan är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Genom deltagande i Erbjudandet underlättas utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom att reducera Optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalningen av Teckningsoptionernas lösenpris. Erbjudandet medför att Bolaget inte erhåller någon teckningslikvid för utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Erbjudandet innebär vidare att utspädningen av Bolagets aktiekapital och antal aktier för nuvarande aktieägare blir lägre än om Teckningsoptionerna skulle utnyttjas enligt optionsvillkoren. Det noteras att deltagande i Erbjudandet är frivilligt.

Den fordran på vederlag som uppstår för deltagarna när Erbjudandet accepteras kommer att användas som betalning genom kvittning för de aktier som emitteras. Bolaget kommer därför inte att erlägga något kontant vederlag för Teckningsoptionerna, förutom eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning. Erbjudandet förväntas inte medföra några ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för Bolaget.

För att visa effekterna av Erbjudandet vid olika aktiekurser på Bolagets aktie vid värderingstillfället, presenteras nedan ett förklarande räkneexempel. Detta exempel är baserat på en förenklad värdering som utgår från skillnaden mellan aktiekursen och teckningskursen per aktie vid utnyttjande av Teckningsoptionen, multiplicerat med antalet Teckningsoptioner.

Aktiekurs (kronor)	Högsta antal nya aktier		Teckningslikvid (totalt, kronor)		Total utspädning (%)
	Erbjudandet	Optionsvillkoren	Erbjudandet	Optionsvillkoren	Erbjudandet	Optionsvillkoren
5	16 944	706 000	0	3 445 280	0,04	1,77
6	131 786	706 000	0	3 445 280	0,34	1,77
7	213 817	706 000	0	3 445 280	0,54	1,77
8	275 340	706 000	0	3 445 280	0,70	1,77

Godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner (punkt 15a))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget lämnar Erbjudandet till Optionsinnehavarna enligt följande villkor:

• Högst 706 000 Teckningsoptioner ska kunna återköpas.

• Återköpet ska genomföras till Teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken beräknas infalla under perioden från och med den 28 maj 2025 till och med den 2 juni 2025. Beräkningen av marknadsvärdet i Erbjudandet ska utföras av en oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper för teckningsoptioner (Black-Scholes-modellen).

Ingen kontant ersättning lämnas för Teckningsoptionerna annat än för eventuell överskjutande fordran på vederlag som inte kunnat användas för kvittning med anledning av det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras enligt emissionsbeslutet i punkt 15b) nedan. Det noteras att antal aktier som kan komma att emitteras med anledning av Erbjudandet är beroende av antal Teckningsoptioner som lämnas i Erbjudandet samt marknadsvärdet på Teckningsoptionernas och Bolagets aktier per den sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet. Anmälningsperioden för Erbjudandet infaller under perioden den 28 maj 2025 till och med den 2 juni 2025.

Teckningsoptionerna som återköps kommer antingen att förfalla eller makuleras, beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar Erbjudandet kan utnyttja sina Teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget under utnyttjandeperioden enligt gällande villkor för Teckningsoptionerna, utan påverkan av Erbjudandet.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15b))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor (”Nyemissionen”).

1. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Erbjudandet.

2. Genom Nyemissionen kan högst 300 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst 24 000 kronor. Som framgått ovan är avsikten att aktierna ska ges ut som ett led i genomförande av Erbjudandet, varför antalet aktier som ges ut bestäms utifrån antalet Teckningsoptioner som lämnas in i Erbjudandet samt marknadsvärdet på Teckningsoptionerna och Bolagets aktie per sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken infaller under perioden den 28 maj 2025 till och med den 2 juni 2025.

3. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde), baserat på stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 2 juni 2025.

4. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Erbjudandet under anmälningsperioden.

6. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 3 juni 2025 till och med den 4 juni 2025 på teckningslista. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 4 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.

8. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Valberedningens förslag om att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget (punkt 17)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 160 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 TO 1 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter i Safeture enligt följande.

Incitamentsprogrammet omfattar nuvarande styrelseledamöter Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Johannes Boson och Thomas Wandahl. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt teckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av valberedningens fullständiga förslag.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Safeture under tiden från och med den 29 maj 2028 till och med den 9 juni 2028. 

Teckningskursen per teckningsoption ska fastställas av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 5,45 kronor per aktie har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,97 kronor per teckningsoption.

Teckning av teckningsoptioner ska ske den 2 juni 2025. Om teckning inte kan ske detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation, dock som senast den 31 oktober 2025. Samma princip gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Safeture, varigenom Safeture, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag i Safeture upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma styrelseledamöterna Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Johannes Boson och Thomas Wandahl. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande:

• Sofia Kinberg ska erbjudas att teckna högst 40 000 teckningsoptioner,
• Pontus Kristiansson ska erbjudas att teckna högst 40 000 teckningsoptioner,
• Johannes Boson ska erbjudas att teckna högst 40 000 teckningsoptioner och
• Thomas Wandahl ska erbjudas att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.

Respektive deltagare kan anmäla sig för och tilldelas ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning får inte ske.

Kostnader och utspädning

Teckningskursen vid teckning av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Safeture i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Baserat på antalet aktier i Safeture per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 0,41 procent. Med beaktande även av de teckningsoptioner som har tecknats eller förvärvats av deltagare till tidigare implementerade incitamentsprogram i Bolaget, samt det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet till medarbetare inom Safeture, uppgår maximal utspädning till cirka 7,43 procent.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Syftet med incitamentsprogrammet

Valberedningen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamotens engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av Safetures valberedning i samråd med externa rådgivare.

För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Safetures hemsida, www.safeture.com.

Styrelsens förslag om att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledningspersoner och övriga anställda i Bolaget (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 700 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 TO 2 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledningspersoner och övriga anställda (”medarbetare”) inom Safeture enligt följande.

Rätt att teckna teckningsoptionerna, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Safeture. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Safeture och Bolaget ska sedan vidareöverlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Bolaget. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet Bolagets verkställande direktör, högst fem (5) övriga ledningspersoner och en (1) nyckelperson och högst 25 övriga anställda i Safeture. Därutöver kan tillkommande medarbetare bjudas in till att förvärva teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att Safetures medarbetare erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt teckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Safeture under tiden från och med den 29 maj 2028 till och med den 9 juni 2028. 

Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 5,45 kronor per aktie har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,97 kronor per teckningsoption.

Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2026. Om förvärv inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska förvärv göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Safeture, varigenom Safeture, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Safeture upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets verkställande direktör, högst fem (5) övriga ledningspersoner och en (1) nyckelperson, samt högst 25 övriga anställda i Safeture, därutöver kan tillkommande medarbetare komma att bjudas in till förvärv av teckningsoptioner. Verkställande direktör för Bolaget (kategori 1) ska erbjudas att förvärva 150 000 teckningsoptioner, varje övrig ledningsperson och nyckelperson som erbjuds att deltaga i incitamentsprogrammet (kategori 2) ska erbjudas att förvärva 50 000 teckningsoptioner och varje övrig anställd som erbjuds att deltaga i incitamentsprogrammet (kategori 3) ska erbjudas att förvärva 10 000 teckningsoptioner. Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts (dvs. vid s.k. ”underteckning”), ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån anmält antal teckningsoptioner för respektive person som önskar ytterligare tilldelning. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 100 procent. Vid eventuell överteckning ska antalet teckningsoptioner minskas pro rata för deltagarna (oaktat kategori) baserat på hur många teckningsoptioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. En förutsättning för erbjudandet ska vara att vederbörande ingått avtal om förköp med Bolaget. Styrelsen ska äga rätt att besluta om den närmare tilldelningen i enlighet med ovan principer.

Kostnader och utspädning

Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässigt, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Safeture i samband med förvärvet av teckningsoptionerna.

Baserat på antalet aktier i Safeture per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 1,76 procent. Med beaktande även av de teckningsoptioner som har tecknats eller förvärvats av deltagare till tidigare implementerade incitamentsprogram i Bolaget, samt det av valberedningen föreslagna incitamentsprogrammet till styrelseledamöter i Safeture, uppgår maximal utspädning till cirka 7,43 procent.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Syftet med incitamentsprogrammet

Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera Bolagets medarbetare, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har behandlats av styrelsen vid sammanträden under våren 2025.

För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Safetures hemsida, www.safeture.com.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 16 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltiga beslut under punkterna 15, 17 och 18 krävs att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 39 147 043. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2025

Safeture AB (publ)

Styrelsen