Rolling Optics

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de befintliga styrelseledamöterna Thomas Savare, Jean-Michel Guichot, Etienne Couëlle, Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Savare omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Lars Kylberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 140 000 kronor att fördelas på följande sätt: Fredrik Nikolajeff, som inte är anställd av Bolaget eller François-Charles Oberthur SAS, ska erhålla 140 000 kronor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom kvittning och/eller apport.

Antalet aktier som kan ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jean-Michel Guichot, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)

Tel: +33 6 09 92 44 49

E-mail: jm.guichot@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom två affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort samt Brand Protection för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.