Renewable Ventures Nordic

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Val av styrelse samt revisor samt styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att omvälja de befintliga styrelseledamöterna John d’Abo, Martin Lidgren och Thomas Lundin samt att välja Pär Gunnarsson, Patrik Högberg och Håkan Behmer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. John d'Abo omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om ett styrelsearvode om sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Som revisor omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB, som meddelat att Filip Lundberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 30 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara möjlig för att, vid behov, stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller öka det institutionella ägandet i Bolaget. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Stockholm den 27 maj 2026

Xer Tech Holding AB (publ)