Railway Metrics and Dynamics

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad nyemission av högst 10 436 302 teckningsoptioner av serie 2025/2028 (”TO 2025/2028”).

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ett begränsat antal på förhand vidtalade externa kvalificerade investerare, samt vissa strategiskt viktiga befintliga aktieägare i Bolaget som Bolaget har upptagit brygglån från (”Långivarna”), i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 13 juni 2025 respektive den 30 juni 2025, erhålla rätten att teckna TO 2025/2028 som ersättning för utgivna brygglån.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) TO 2025/2028 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie. Utnyttjandeperiod för TO 2025/2028 kommer löpa från och med den 13 maj 2028 till och med den 13 juni 2028. Teckning av TO 2025/2028 ska ske på separat teckningslista under tiden från och med den 29 augusti 2025 och sju (7) dagar därefter. Vid fullt utnyttjande av TO 2025/2028 kan Bolagets aktiekapital öka med högst 417 452,093471 kronor.

Bolaget genomför emissionen i syfte att fullgöra sina åtaganden i enlighet med ingångna låneavtal, samt i syfte att få en större spridning av ägandet i Bolaget och få in ett fåtal strategiska och kapitalstarka investerare och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien.

Vissa Långivare bedöms falla inom den s.k. närståendekretsen enligt Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, vilket innebär att erforderligt majoritetskrav har uppfyllts.

Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad nyemission av högst 20 872 604 aktier med betalning genom kvittning. Emissionen medför en ökning av aktiekapitalet om högst 834 904,186942 kronor.

Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran. Motivet till emissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna utgör kvittning mot tidigare lämnade brygglån till Bolaget om totalt 10 436 302 kronor. Lånen har upptagits i syfte att säkerställa Bolagets fortsatta leveranskapacitet och expansion.

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med den 29 augusti 2025 och två (2) veckor därefter.

Vissa Långivare bedöms falla inom den s.k. närståendekretsen enligt Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, vilket uppfyller erforderligt majoritetskrav.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, https://railwaymetrics.com/investor/corporate-governance/.