OssDsign

Årsstämman beslutade:

-        att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024;

-        att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning;
 

-        att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024;
 

-        att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Simon Cartmell, Christer Fåhraeus och Jill Schiaparelli som ordinarie styrelseledamöter, nyval av David Jern och Tomas Blomquist som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Simon Cartmell som styrelseordförande;
 

-        att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor och omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor;
 

-        att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 300 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter med undantag för Christer Fåhraeus till vilken inget styrelsearvode ska utgå;
 

-        att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
 

-        om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst
tolv (12) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er);

-        att anta styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter genom riktad emission av högst 480 000 teckningsoptioner till bolaget och/eller något av dess dotterbolag samt godkännande av efterföljande överlåtelse av de emitterade teckningsoptionerna till vissa anställda och konsulter inom koncernen mot erläggande av marknadsvärdet för optionsrätten eller, i den mån det inte medför negativa skattekonsekvenser för koncernen, vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, såsom justerat nedåt genom tillämpning av den obligatoriska s.k. kvotvärdesmodellen som framgår av beslutsförslaget, under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028 mot betalning av en teckningskurs per ny aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar före årsstämman. Teckningsoptionerna regleras av sedvanliga villkor, inklusive eventuella justeringar av teckningskursen och antalet nya aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, i händelse av vissa händelser som berör bolaget; och

-        att inte anta det förslag till beslut som hade lagts fram av vissa aktieägare angående ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ). 

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2025 kl. 14.00 CEST.

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger tillbaka patienterna det liv de förtjänar. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.