OncoZenge

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet
Samtliga som under 2025 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot eller VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av Daniel Ehrenstråhle, samt nyval av Marie-Louise Fjällskog, Marie Moores och Paul Murtagh till styrelseledamöter. Daniel Ehrenstråhle omvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

Arvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Utöver det fasta styrelsearvodet beslutade stämman vidare att ett extra arvode kan betalas ut till styrelsens ordförande i enlighet med vad som framgår av punkten 12 i kallelsen. Sådant arvode är villkorat av att ordföranden förvärvar teckningsoptioner i incitamentsprogram 2026/2028:1. Det extra arvodet uppgår preliminärt till som högst cirka 1 000 000 kronor, baserat på ett preliminärt pris per option om 0,95 kronor.

Beslut om införande av långsiktiga incitamentsprogram
Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter om högst 1 600 000 teckningsoptioner (2026:2028:1), samt ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets ledning och konsulter om högst 1 300 000 teckningsoptioner (2026:2028:2). Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till deltagarna för marknadsvärde och teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 december 2028 till och med den 31 december 2028. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som inföll
före årsstämman 2026.

Om samtliga teckningsoptioner i programmet till styrelseledamöter utnyttjas, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 10,02 procent av aktierna. Om samtliga teckningsoptioner i programmet till bolagets ledning och konsulter utnyttjas, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 8,47 procent av aktierna.

Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsat till motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per årsstämman 2026 och ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Vidare beslutade stämman om ett förnyat bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, utöver ovan bemyndigande, besluta om riktade nyemissioner av aktier till Sichuan Yangtian Bio-Pharmaceutical Co., Ltd, eller till av investeraren helägt dotterbolag, i syfte att fullfölja bolagets förpliktelser i enlighet med tidigare kommunicerat investeringsavtal. Det totala antalet nya aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet uppgår till högst 2 334 823 aktier.