News55

Aktieägarna i News55 AB, org.nr 559006–3524, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl. 09:30 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 32 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2024 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 19 april 2024 per post till adress News55 AB, Drottninggatan 32, 8 tr., 111 32 Stockholm eller per e-post till stamma@News55.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 17 april 2024.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om namnändring av Bolaget, genom ändring av bolagsordningen, ändring 1
7. Beslut om Bolagets verksamhetsföremål genom ändring av bolagsordningen, ändring 2

8. Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

9. Beslut om justeringsbemyndigande

10. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Ändring av Bolagets namn, punkt 6

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande.

Ändringen avser följande:

Nuvarande lydelse                                                                                             

§ 1 Firma                                                                                                               

Bolagets firma (namn) är News 55 AB. Bolaget är publikt (publ).                                                                          

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Relevance Communication Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

Ändring av Bolagets verksamhetsföremål, punkt 7

Nuvarande lydelse                                                                                             

§ 3 Verksamhet                                                                                                  

Bolaget skall bedriva journalistik och medieverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.                                                                         

Föreslagen lydelse

§ 3 Verksamhet                                                                                                  

Bolaget skall bedriva, äga och förvalta journalistik- och medieverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedning, punkt 8

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av röstetalet och antalet aktier i Bolaget, True Geist Holding AB, Fiinmo Invest AB, Brand Documentary Europe AB och Tomas Lundin, har gemensamt beslutat att föreslå att bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedning bestående av två till tre ledamöter.

Valberedningen

Till valberedningens ordförande föreslås Ebba Geijer och till ordinarie ledamot i valberedningen föreslås Patrik Westerlund.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i januari varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget och Bolaget är på̊ begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för arbete i eventuella utskott, arvode till Bolagets revisorer samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Beslut om justeringsbemyndigande, punkt 9

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig vara nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller annorstädes.

Övrig information
För giltiga beslut enligt punkterna 6 och 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast och på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägarna påminns om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktör enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 22 594 242. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________

Stockholm i mars 2024

News55 AB

Styrelsen