My Beat

Information om teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Bolagets noteringsemission av units som offentliggjordes den 5 maj 2022, emitterades 1 919 628 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i My Beat till en teckningskurs om 4,30 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår från och med den 8 maj 2023 till och med den 22 maj 2023. Vid fullt utnyttjande kan Bolaget tillföras cirka 8,25 MSEK (före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK) och med emissionslikviden avser Bolaget finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

• Rörelsekapital för den löpande driften av verksamheten.
• Ytterligare marknadsföringsinsatser för tillväxt av kundstocken.
• Fortsatta investeringar i verksamheten.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i My Beat att öka med 1 919 628 aktier till totalt 15 435 375 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 126 507,97 SEK till cirka 1 017 227,27 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 12,4 procent av rösterna och kapitalet.

En sammanfattande informationsbroschyr om Bolaget och erbjudandet finns tillgängliga på My Beats (www.mybeat.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Så här nyttjas teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 22 maj 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 maj 2023.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i My Beat AB.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln hålls tillgänglig på Bolagets hemsida (www.mybeat.se), Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 22 maj 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i My Beat AB.

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.