Modern Times Group

Styrelsen

Årsstämman beslutade om omval av Chris Carvalho, Dylan Collins, Simon Duffy, Gerhard Florin, Liia Nõu, Florian Schuhbauer och Anna Zeiter till styrelseledamöter, samt om val av Hendrik Klindworth till ny styrelseledamot. Vidare beslutade årsstämman om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av MTG:s resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025, och beslutade att MTG:s balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska balanseras i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Incitamentsprogram för 2026

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2026, samt att godkänna att MTG ingår aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även att:

• godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.
• fastställa arvoden till styrelsen och revisorn. En del av styrelsearvodet är, på samma sätt som tidigare år, villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier.
• välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Nicklas Kullberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
• anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier av serie A och serie B. Återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie A och/eller serie B. Högst så många aktier får återköpas att MTG:s innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av MTG vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
• minska aktiekapitalet med 19 035 000 kronor genom indragning av 3 807 000 aktier av serie B som återköpts av MTG mellan den 10 oktober 2025 och den 15 maj 2026.  Beslutet får inte verkställas förrän registrering hos Bolagsverket har skett och Bolagsverkets tillstånd erhållits.
• bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i MTG vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.