Modern Times Group

Styrelsen

Årsstämman beslutade om omval av Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Liia Nõu och Florian Schuhbauer, samt om nyval av Dylan Collins och Anna Zeiter till styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av MTG:s resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024, och beslutade att MTG:s balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska balanseras i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Incitamentsprogram för 2025

Årsstämman beslutade att införa ett kombinerat kort- och långsiktigt incitamentsprogram för 2025, och att godkänna att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även att:

• godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.
• fastställa arvoden till styrelsen och revisorn. En del av styrelsearvodet är, på samma sätt som tidigare år, villkorat av att beloppet investeras i MTG-aktier.
• välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Nicklas Kullberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
• bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier av serie A och serie B. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske av högst ett sådant antal så att MTGs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i MTG. Överlåtelser av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som innehas av MTG vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
• minska aktiekapitalet med sammanlagt 25 006 710 kronor genom indragning av 4 915 062 egna aktier av serie B som återköpts av MTG mellan den 24 april och den 15 maj 2024 respektive den 17 maj 2024 och den 30 april 2025, samt av 86 280 aktier av serie C som innehas i eget förvar och som emitterats inom ramen för avslutade incitamentsprogram.
• bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i MTG vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.