Lovisagruvan

Årsstämman den 10 april 2025 beslutade i enlighet med förslagen i utsänd kallelse, att:

· fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2024.

· enligt styrelsens förslag inte ge någon utdelning utan balansera vinsten 5,9 MSEK i ny räkning.

· ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

· omvälja Göran Nordenhök och Ingemar Skaret och nyvälja Gustaf Nordenhök till styrelsens ordförande och Peter Byding som ledamot.

· till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.

· arvodet till styrelsens ledamöter skall vara 465 000 SEK sammanlagt och att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

· valberedningen skall bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Christer Jönsson och Peter Öster.

· bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras skall vara inom ramen för nuvarande bolagsordning, vilket innebär att antalet aktier som skall kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till 2 380 000 stamaktier.

bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.  Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 420 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om ca.10 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Styrelsen

^{För eventuella frågor, kontakta}

^{Göran Nordenhök 070 511 32 12}