LC-Tec

Styrelsen i AB Sperrung (publ), 556480-7377 ("Bolaget") får härmed kalla till extra bolagsstämma den 12 september 2025 klockan 14.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 4 september 2025, och

bör anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 den 10 september 2025 per e-post till info@lc-tec.se

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 4 september 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast klockan 16.00 den 10 september 2025.

Förslag till dagordning
Stämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning för stämman
6. Godkännande av styrelsebeslut om riktad nyemission av aktier
7. Arvode till styrelse och revisor
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisor
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Bemyndigande att vidta mindre justeringar av stämmans beslut om erforderligt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6: Riktad nyemission

Styrelsen för förhandlingar vilka beräknas leda till att styrelsen fattar beslut om en till tidigare ägarna av "Backup bolagen" riktad nyemission av aktier. Detta beslut skall underställas stämman för godkännande.

Ett fullständigt emissionsförslag kommer att publiceras på hemsidan när förvärvsavtalet färdigförhandlats. Förslaget kan också via e-post tillställas de aktieägare som det begär.

Punkt 7: Större aktieägare har föreslagit att styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller annat koncernbolag ska erhålla arvode med 10.000 kronor per påbörjad kalendermånad som uppdraget varar och att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

Punkt 8: Det är att förutse att förändringar i styrelsen kommer att krävas om bolaget får nya majoritetsägare, se p 6. Ett förslag på nya ledamöter kommer att presenteras före stämman.

Punkt 10: Större ägare har föreslagit att ändringar intages i bolagsordningen om i p 6 angiven nyemission genomföres.
Ett fullständigt förslag kommer att offentliggöras så snart det underliggande avtalet färdigförhandlats.

Förslaget om ändring av bolagsordningen förutsätter att stämman har godkänt förslaget under punkt 6.

Punkt 11: Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 6 erfordras biträde av såväl två tredjedelar av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * * * *
Borlänge i augusti 2025
AB Sperrung (publ)
Styrelsen