Latvian Forest

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Aleksandrs Tralmaks, Fredrik Brandhorst och Åsa Hansdotter. Martin Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med motsvarande 1,5 inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 inkomstbasbelopp till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Omval av revisionsbolaget Crowe Osborne AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2026, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Christer Eriksson utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Vinstdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 25 öre per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 23 juni 2025. Beräknad dag för utbetalning är torsdagen den 26 juni 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD
+371 29203972
info@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

• en förväntad ökning av prisnivåerna för skogs- och jordbruksfastigheter
• att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
• att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se