Klaria Pharma

• Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
• Det beslutades att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
• Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.
• Det beslutades om omval av Fredrik Hübinette, Scott Boyer och Anders Jacobson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Hübinette omvaldes till styrelseordförande.
• Det beslutades om omval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, som revisor intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.
• Styrelsearvodet fastställdes till 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Eftersom Scott Boyer och Fredrik Hübinette är anställda av bolaget är det endast Anders Jacobson som erhåller styrelsearvode. Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
• Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp som motsvarar tjugo (20) procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.

Stockholm den 15 maj 2025

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen