Katalysen Ventures

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Följande personer valdes till styrelsen:

• Peter Almberg
• Heinrich Weber
• Ann-Sophie Hesser
• Martin Trollborg
• Håkan Källåker

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner motsvarande högst 1 403 651 aktier (cirka 15 procent av nuvarande antal aktier), i syfte att möjliggöra kapitalanskaffning eller företagsförvärv.

Konstituerande styrelsemöte

I anslutning till årsstämman höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. Vid mötet beslutades bland annat följande:

Peter Almberg valdes till styrelsens arbetande ordförande.

Styrelsen beslutade att utse Anders Dahlgren till verkställande direktör (VD).

Sedlighetsprövning och registrering

Ovanstående beslut gällande val av styrelseledamöter, ordförande och VD förutsätter att berörda personer genomgår och godkänns i Spotlight Stock Markets sedlighetsprövning. Formell registrering av dessa beslut hos Bolagsverket sker först efter godkänd granskning.