Katalysen Ventures

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Följande personer valdes till styrelsen:

• Peter Almberg
• Ann-Sophie Hesser
• Martin Trollborg
• Håkan Källåker

BDO AB valdes som revisionsbolag, med Peter Hamberg som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner motsvarande högst 1 915 017 aktier (cirka 15 procent utspädning vid fullt nyttjande), i syfte att möjliggöra kapitalanskaffning eller företagsförvärv.

Konstituerande styrelsemöte

I anslutning till årsstämman höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte. Vid mötet beslutades bland annat följande:

Peter Almberg valdes till styrelsens arbetande ordförande.

Styrelsen beslutade att utse Anders Dahlgren till verkställande direktör (VD).