JS Security

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma 7:e november 2024 klockan 11:00, Lusthusbacken 2, 167 65 Bromma. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 30:e oktober 2024. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: JS Security Technologies Group AB, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm eller via e-post: ir@jssecurity.tech senast den 1:a november 2024. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 30:e oktober 2024, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av två nya styrelseledamöter
8. Ändring av bolagsordning
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7 - Val av två nya styrelseledamöter
Det föreslås att Mårten Bergsten och Annette Tysander väljs in som ordinarie styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Eftersom de båda föreslagna personerna är verksamma inom bolaget kommer inget styrelsearvode utgå till dessa. Noteras att Anders Sandkvist Pätsi och Paul Ulvinius avträder som styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande föreslås Pontus Wilgodt. Mårten Bergsten och Annette Tysander presenteras kort nedan.

Mårten Bergsten (född 1968)

Mårten Bergsten, grundare av Stonebeach AB, har arbetat inom IT och informationssäkerhet i över 20 år. Sedan april 2023 vd i JS Security Technologies Group AB.

Annette Tysander (född 1967)

IT, Affärsanalytiker, Senior Projektledare och Kommunikations-/Marknadschef. Bred erfarenhet av ledande positioner i företag i förändring. För närvarande är Annette Business IT Analyst och KAM på StoneBeach AB.

Punkt 8 - Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets firmanamn ändras från JS Security Technologies Group AB till Stonebeach Group AB (publ). Detta förslag föranleder ändring av bolagets bolagsordning avseende §1 Firma som föreslås ändras till nedan text (givet att alternativet godkänns).

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stonebeach Group AB (publ).

Bolaget är publikt.

Övrigt

Samtliga handlingar tillhörande besluten kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.investor.jssecurity.tech/, senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna kan även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

***

Stockholm i september 2024

JS Security Technologies Group AB

Styrelsen