Hybricon

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvode

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Årsstämman beslutade att omvälja Martin Rogersson, Anders Finne, Mårten Fuchs och Joacim Jäger till styrelseledamöter. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor med Andreas Vretblom som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade gällande arvode om 50 000 kr till var och en av ledamöterna utom Mårten Fuchs samt för ordförande 100 000 kr. Arvodet skall betalas ut två gånger per år, hälften i december och hälften i maj. Arvode till revisor beslutades utgå enligt löpande räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade att till valberedning samt ersättningskommitté utse Josef Ramslöv, tillika sammankallande, nominerad av EastMountain Invest AB, och Thomas Lindahl, nominerad av EastMountain Invest AB.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 967 000 kronor och högst 19 868 000 kronor.

Ny lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 168 170 kronor och högst 8 672 680 kronor.

Nuvarande lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 4 967 000 stycken och högst 19 868 000 stycken.

Ny lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 10 840 850 stycken och högst 43 363 400 stycken.

Aktiekapitalminskning

Årsstämman beslutade att aktiekapitalet ska minskas med 8 672 680 kronor, från 10 840 850 kronor till 2 168 170 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter att Bolagsverket lämnar erforderligt tillstånd.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.