Hubso Group

______________________________________________________________________

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ), 556850-3675 kallas härmed till

extra bolagsstämma att avhållas i Rasmusson & Partners Advokat ABs lokaler med adress Engelbrektsgatan 7 i Stockholm fredagen den 21 februari 2025 kl. 10.00.
 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman skall:

-      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden    AB gör avseende ägarförhållanden per den 13 februari 2025, och
 

-      dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till ir@hubsogroup.com alternativt per brev till HUBSO Group AB att. Bolagsstämma, Stora Nygatan 41, 111 27 Stockholm senast kl. 16.00 den 17 februari 2025. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 13 februari 2025, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 17 februari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till stämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
    
2. Val av ordförande på stämman
    
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
    
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
    
5. Val av justerare
    
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
    
7. Beslut om godkännande av dotterbolaget HUBSO ABs överlåtelse av aktier i Sanne Alexandra Stockholm AB
    
8. Övriga ärenden
    
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 Beslut om godkännande av dotterbolaget HUBSO ABs överlåtelse av aktier i Sanne Alexandra Stockholm AB

Bolagets dotterbolag HUBSO AB, som äger 50,1 % (5010 st aktier) i Sanne Alexandra Stockholm AB, har den 26 januari 2025 ingått avtal med Sanne Josefssons ägarbolag Sanne Alexandra Josefson AB om att överlåta 2 510 st aktier i Sanne Alexandra Stockholm AB till Sannes ägarbolag. Sannes ägarbolag äger resterande 49,9% i Sanne Alexandra Stockholm AB och Sanne Josefsson är tillika styrelseledamot i bolaget. Efter överlåtelsen skulle HUBSO AB inneha 2 500 st aktier (25%) och Sannes ägarbolag 7 500 st aktier (75%). Köpeskillingen för aktierna är 2 510 kronor motsvarande aktiernas bokförda värde.

Överlåtelsen och tillträdet av aktierna är villkorad av att en kommande bolagsstämma i bolaget godkänner överlåtelsen av de 2 510 st aktierna i Sanne Alexandra Stockholm AB. Överlåtelseavtalet i övrigt innehåller marknadsmässiga villkor.

Avtalet om att överlåta 2 510 st aktier i Sanne Alexandra Stockholm AB utgör ett led i bolagets strategiska översyn. Detta sammantaget med bolagets finansiella situation där bolaget för närvarande saknar möjlighet att bidra med finansieringen av verksamheten i Sanne Alexandra Stockholm AB, gör att bolagets styrelse bedömer att Sannes ägarbolags övertagande av majoriteten skapar bättre förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av Sanne Alexandra Stockholm AB.

Slutsatsen är att det kommer gynna HUBSO Group att slutföra transaktionen då 25% ägande i Sanne Alexandra Stockholm AB framgent bedöms vara av större värde för HUBSO Group samt är helt i linje med den nya strategin.

Mot bakgrund av ovan, föreslår styrelsen att den kommande extra bolagsstämman beslutar att godkänna att dotterbolaget HUBSO AB överlåter 2 510 st aktier i Sanne Alexandra Stockholm AB till Sannes ägarbolag på villkor som redovisats ovan.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende ovan krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då överlåtelsen riktar sig till förvärvare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 151 986 771 motsvarande lika många röster. 
 

    Stockholm i februari 2025

        HUBSO Group AB (publ)

styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
ir@hubsogroup.com

Om Hubso Group AB (publ)

HUBSO är en hub som verkar inom sk creator economy, och vi brinner för att transformera kreatörer till nya generationens entreprenörer. Detta genom att hjälpa dem att starta, bygga och etablera högkvalitativa, autentiska e-handelsvarumärken till en stark målgrupp, och få dem att växa till självständiga bolag.  HUBSO har idag internationella och nordiska varumärken som drivs i partnerskap med några av Europas starkaste kreatörer. Vi erbjuder en helhetslösning och hanterar infrastrukturen bakom varumärkena. Affärsmodellen består av att HUBSO ingår partnerskap med välrenommerade kreatörer som bedöms ha god potential att skapa ett kommersiellt framgångsrikt varumärke.

Bolagets målsättning är att HUBSO genom sin verksamhet kommer att fortsätta att stärka sin position som ledande aktör i Norden och Europa som D2C-hub för kreatörer. Och på så vis vara den självklara partner för alla kreatörer med ett mål om att bli en internationell entreprenör. Vill du läsa mer om oss så besök www.hubso.com.